关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告

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证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-046

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于 2023年限制性股票激励计划限制性股票

回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次回购注销限制性股票共计 112万股，约占公司注销前总股本的 1.08%；

2.本次用于回购的资金共计 21,581,280元，回购资金为自有资金。

3.截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司完成回购注销手续。

4.本次回购注销完成后，公司总股本由 103,453,400股变更为102,333,400

股。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月

26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销 2023年限制

性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。近日，公司完成了上述限制性股票

的回购注销工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序

（一）2023年 11月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通

过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立

董事发表了独立意见。

（二）2023年 11月 17日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通

过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023

年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2023年 11月20日至 2023年11月30日，公司对本激励计划激励对

象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反

馈记录。2023年 11月30日，公司披露《监事会关于 2023年限制性股票激励计

划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023年 11月30日，公司披露《关于 2023年限制性股票激励计划内

幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年 12月 4日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通

过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（六）2023年 12月 15日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和

第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划

激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董

事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2024年 1月 26日，公司披露《关于 2023年限制性股票激励计划首

次授予登记完成的公告》。

（八）2025年 4月 23日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四

届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划

授予的部分限制性股票的议案》。

（九）2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过《关

于回购注销 2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

（十）2025年 7月 29日，公司披露《关于 2023年限制性股票激励计划部

分限制性股票回购注销完成的公告》。

（十一）2026 年 4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议

通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。

二、回购注销限制性股票的情况说明

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层

面业绩考核目标为“2025 年净利润不低于 6,500万元”，根据经审计的财务报

告及本激励计划的考核口径，公司 2025年净利润未满足业绩考核目标，因此，

公司回购注销首次授予第二个解除限售期对应 55名激励对象已授予但尚未解除

限售的限制性股票共计 112万股。

（二）限制性股票的回购价格及定价依据

公司首次授予限制性股票授予日为 2023年12月15日，授予价格为 18.55

元/股，2024年1月 26日，公司公告已实施完成了限制性股票首次授予登记工

作。

公司实施完成了 2023年年度权益分派方案，2023 年年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 104,693,400股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份

527,300股，即104,166,100股为基数，向全体股东每10股派 1.500626元人民

币现金。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象获

授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派送股

票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性

股票的回购价格作出相应调整”。

调整方法为，派息：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

则 P=18.55-0.1500626=18.3999374元/股。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司以授予价

格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚