江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2026-37号

江苏四环生物股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日在公

司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第三次会议。公司于 2026

年8月 8日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5名，实到

5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员

列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议

合法、有效。

审议《2026年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘

要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年8月20日