半年报董事会决议公告

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证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-042

债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通

知于 2026年8月10日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026年8月 20

日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事

9人，实际出席会议董事 9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026

年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

报告》。

（二）以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026

年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议；

2、第六届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年8月21日