关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-054

广电计量检测集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 8日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月8日 9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 9月 3日

7.出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午

收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新

楼24楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00关于 2026年中期利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

上述提案具体内容详见公司于 2026年8 月 21日刊登于巨潮资讯 网

次会议决议公告》（公告编号：2026-048）、《关于 2026年中期利润分配预案

的公告》（公告编号：2026-049）。

特别强调事项：提案 1.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会

审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明

书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登

记手续。

4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”

字样且必须于 2026年9月 4日 17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5.登记时间：2026 年9 月4日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新

楼22楼证券部。

7.联系方式：

联 系 人：杜女士

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼

22楼证券部

邮政编码：510656

8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟

到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

流程见附件一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年 8月21日