第四届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-034

山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议于 2026年8月19日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026年

8月7日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次

会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，董事会秘书列席了本次会议。本次

董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2026年半年度报告及其摘要的相关内容

真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，编制程序符合法律、

行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存

在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使

用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金

预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资

金视同募投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先

支付募投项目部分款项 987.44万元。公司使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改

变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，保荐机构对

本事项发表了明确同意的核查意见。

自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经审议，董事会认为：公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》符

合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提升年报信息披露

质量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

披露重大差错责任追究制度》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：公司本次组织架构调整符合公司战略发展规划和实际

经营需要，有利于进一步优化管理流程、明确部门职责、提升运营效率，促进公

司持续健康发展。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

公司组织架构的公告》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于 2026年度中期利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2026 年度中期利润分配预案符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于

利润分配的相关规定，充分保护中小投资者的合法权益，同意 2026年度中期利

润分配预案。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果: 同意 10票；反对 0票；弃权 0票。

公司已于 2026年5月19日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年

度利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》，同意授权董事会在满足一定

条件下制定 2026年度中期分红的具体方案，因此本次中期利润分配预案无需提

交股东会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。