2026年第二次临时股东会会议资料

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神马电力 2026年第二次临时股东会资料

证券简称：神马电力 证券代码：603530

江苏神马电力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

神马电力 2026 年第二次临时股东会资料

目 录

2026 年第二次临时股东会须知................................................................................... 1

2026 年第二次临时股东会会议议程........................................................................... 3

关于续聘 2026 年度审计机构的议案.......................................................................... 5

神马电力2026年第二次临时股东会资料

江苏神马电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称

“公司”）2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司股东会规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东会会议组织

1、本次股东会由公司董事会依法召集。

2、本次股东会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权。

3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

4、本次股东会设两名股东代表参与计票和监票。

5、出席本次股东会的人员：

（1）2026年8月 21日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、股东会会议须知

1、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会

议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他

股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的

发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股