2026年第一次临时股东会会议资料

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北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688033 证券简称：*ST天宜

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026年8月

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会会议须知.......................................................................... 2

2026 年第一次临时股东会会议议程.......................................................................... 4

议案 1 ............................................................................................................................5

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北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东

会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜上佳

高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜上佳高

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《北京天宜上佳高新材料股份有限公

司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效

率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项

工作。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采

用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

三、股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的

股东人数及其所持有表决权的股份总数。

四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有

的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权

参与现场投票表决。

五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参

加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，

不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记

（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺

序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时

需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5分钟。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会

后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的

关心和支持！