关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-038

思创智联科技股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月7日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年9月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月7日9:15至15:00期间的任

意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投

票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567号“医惠中心”

23楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于拟购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √

金管理的议案

2、上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司

3、上述提案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过，提案 1.00涉及关联交易事项，相关关联股东需回避

表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行

单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的持股证明、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明

书、法人股东持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股证明

办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件二），连同登记资料，于 2026年9月 3日（星期四）17:30 前

送达公司证券部，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 9月 3日（星期四），9:00-11:30、13:30-17:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：王万元、周奕童

电 话：0571-28818665

传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）

5、注意事项：

（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关

费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。