第五届董事会第二十四次会议决议公告

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股票代码：002759 股票简称：ST天际 公告编号：2026-053

天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次

会议于 2026年8月20日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次

会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议

通知已于 2026年8月10日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2026年半年度报告全文

及摘要>的议案》

表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。

时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2026 年半年度报告》

及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。

时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2026 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月21日