武汉中元华电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）

原文前 3 页摘录

证券简称：中元股份 证券代码：300018

武汉中元华电科技股份有限公司

WUHAN ZHONG YUAN HUA DIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

（中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（注册稿）

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）

二〇二六年七月

武汉中元华电科技股份有限公司 募集说明书

声明

公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行

承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请

文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的

盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

上市公司及本次发行认购对象朱双全、朱顺全已出具承诺，如本次发行取得

中国证监会的同意注册批复，将在注册批复有效期内完成发行。

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武汉中元华电科技股份有限公司 募集说明书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说

明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行概况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次（临

时）会议、第六届董事会第十九次（临时）会议、2025 年第一次临时股东会审

议通过，已通过深交所审核，尚需获得中国证监会注册后方可实施。

2、本次发行的发行对象为公司朱双全、朱顺全。本次发行的发行对象以现

金方式认购本次发行的股票。公司实际控制人为朱双全、朱顺全、朱梦茜，本次

发行构成关联交易。在公司董事会、股东会审议本次向特定对象发行股票议案时，

关联董事、关联股东已对相关议案回避表决。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象

发行股票的发行价格为 不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的

80%。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。

若国家法律、法规等相关规定对发行价格和定价原则有新的规定，则公司将

按照新的规定进行调整。

4、本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定

（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），不超过本次发行前公司总股本

的30%且不超过 61,350,000股（含本数）。

若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日

期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划

等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相

应调整。最终发行数量在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出

予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承

销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。

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