第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2026-029

山东弘宇精机股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会

议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2026年08月10日向各位董事发出。

（2）本次会议于 2026年08月20日（星期四）14：00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

（3）本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。

（4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，全体高级管理人员列

席了本次会议。

（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东

弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、裴鸿昌

通讯出席会议董事：吕宝宁、辛汪琦、刘学伟、邹钧、王锋德

现场列席会议非董事高级管理人员：刘志鸿、张立杰、李春瑜、王成、黄平

二、议案审议和表决情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度报

告及摘要的议案》；

经审议，董事会编制和审核的《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政

法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2026-029

《2026年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

公司审计委员会已审议通过此议案。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：

4.1定期报告披露相关事宜》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》

等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司

募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不

存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2026年08月20日