联德股份第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-029

杭州联德精密机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

会议于 2026年8月20日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议

通知已于 2026年8月12日送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席

董事8人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如

下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《联德股份 2026年半年度报告》及《联德股份 2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026年8月21日