第六届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-031

北京高盟新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年8月7日以电子邮件和短信形式发出。

本次会议于 2026年8月19日上午 9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议

应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人

员、董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告

摘要》等资料，认为编制和审议公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度

报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信

期限

1 华夏银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年

自贸试验区国际商务服务片 有限公司

区支行

2 上海浦东发展银行股份有限 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年

公司广州珠江新城支行 有限公司

3 中国银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 2.0亿元 一年

丰利支行 公司

4 中国建设银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 1.5亿元 一年

如东支行 公司

5 上海浦东发展银行股份有限 南通高盟新材料有限 信用授信 1.0亿元 一年

公司南通分行 公司

6 中国银行股份有限公司清远 清远贝特新材料有限 信用授信 1.5亿元 一年

英德支行 公司

7 上海浦东发展银行股份有限 清远贝特新材料有限 信用授信 1.0亿元 一年

公司广州珠江新城支行 公司

8 南京银行股份有限公司如东 江苏睿浦树脂科技有 信用授信 0.1亿元 一年

支行 限公司

9 江苏银行股份有限公司如东 江苏睿浦树脂科技有 信用授信 0.1亿元 一年

支行 限公司

合计 -- -- 8.7亿元 --

上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会同意授权公司董事长签

署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026年8 月19日