福日电子2026年第二次临时股东会会议资料

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福建福日电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年八月二十八日

福建福日电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

福建福日电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2026年第二次临时股东会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2026 年 8月 28日14点 45分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会

议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年8月28日

至 2026年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2026 年8月 24日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2026/8/24

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

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2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年

度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（报告人：赖荣先生）

议案二：逐项审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》（报告人：吴智

飞先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。