第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-024

奇精机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知

已于2026年8月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2026年8月 19日以通讯方

式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9人，实际出席董

事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2026年半年度报告》《公司 2026年半年度报告摘要》全文详见 2026

摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并获得全体

委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2026年8月21日