恒源煤电第八届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：600971证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-047

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十七次会议通知于 2026年8月 10日以电子邮件、电话确认方式

发出，会议于 2026年8月20日在公司九楼会议室召开。会议应参会

董事7 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意

公司2026年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2026 年半年度

报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8 月21日在上海证券交易所网站

煤电2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风

险评估报告》

本议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同

意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

关联董事陈稼轩回避了表决。

具体内容详见公司于 2026年8月 21日在上海证券交易所网站

皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。

3.审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议

案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8 月21日在上海证券交易所网站

财产品计划的公告》（公告编号：2026-048）。

4.审议通过《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半年度评估报

告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8 月21日在上海证券交易所网站

年度评估报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年8月21日