绿田机械第七届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-036

绿田机械股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026年

8月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年8月

10日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名，

公司高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》

年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

机械关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》

开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年8月 21日