董事会秘书工作细则（2026年8月）

原文前 3 页摘录

广州迈普再生医学科技股份有限公司

MedprinRegenerativeMedicalTechnologiesCo.,Ltd.

董事会秘书工作细则

2026年8月

第一章 总则

第一条 为明确广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的

职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《广州

迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定

本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作 。董事会秘书

为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等

对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，

具有良好的职业道德和个人品德。

前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者

其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五

年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚

未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未

届满；

（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有

明确结论意见；

（七）存在重大失信等不良记录；

（八）法律法规、中国证监会或证券交易所规定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼

任上市公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精

力独立履行董事会秘书职责。

第三章 职责

第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关

规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会秘书应

当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。

第七条 董事会秘书履行以下职责：

（一）负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的

沟通联络，维持联络渠道的畅通；

（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理

制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（三）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及

公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。建

议董事会审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核；审计委员会审议通过后，建议董事长

召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，

发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。

（四）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时

报告，组织临时报告的披露工作。

（五）负责办理上市公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保

管和报送工作。

（六）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及

实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（七）组织筹备董事会会议和股东会会议，列席股东会、董事会会议及参加高级管理人员

相关会议，负责股东会和董事会会议记录工作并签字；

（八）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息知情人管理制度并维护制度的有

效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案。在未公开重大信息出现泄露时，及

时向证券交易所报告并公告；