关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月07日9:15至15:00的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月02日

7、出席对象：

（1）截至 2026年09月02日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋

楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于增加申请银行授信额度及为 非累积投票提案 √

子公司增加担保额度的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公

上述提案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中

小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章

的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证

办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件

2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表

人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见

附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登

记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层

证券部。

3、登记时间

（1）现场登记时间：2026 年09月 04日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2026年09月04

日18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026年第四次临时股东会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理确认手续。

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

6、联系事项

（1）联系电话：029-85221569

（3）联系人：梁丹宁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

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