新天然气-2026年第一次临时股东会会议资料

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新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会

议

资

料

二○二六年八月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年8月 27日 15时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易

系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

一、宣布公司 2026年第一次临时股东会开幕

二、宣布现场出席会议人员情况

三、介绍现场会议表决及选举办法

四、股东推选计票人、监票人

五、审议议案：

(一) 审议《关于公司申请统一注册 10亿元债务融资工具的议案》

(二) 审议《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》

六、股东提问

七、现场股东对议案进行投票表决

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果

九、宣读本次股东会决议公告

十、见证律师宣读法律意见书

十一、 董事签署股东会会议决议和会议记录

十二、 宣布会议闭幕

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026年8月27日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2026年第一次临时股东会议案

序号 内容

1 关于公司申请统一注册 10亿元债务融资工具的议案

2 关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案