关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告

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证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-032

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次

会议决定于2026年9月15日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江

新区海尔路389号）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年09月15日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09

月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年09月09日

（七）出席对象

1.截至2026年9月9日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详

见附件2）；

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2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00关于《未来三年股东分红回报规划（2026～2028）》的 非累积投票提案 √

议案

（二）特别说明

1.本次股东会提案1.00为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权过半数通过。提案2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.提案1.00和2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决

单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.提案1.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第八次会议审议，具体内容详见公司2026年8月21

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记

手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、

委托人身份证（复印件）办理登记手续。

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2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的

授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达

公司的时间为准（即须在 2026年9月11日16:00前送达公司或发送电子邮件至

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半

小时到达会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年9月10日至2026年9月11日期间，每个工作日的上午9:00-

11:00，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼证券部。

（四）联系方式

联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789

（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

五、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年8月20日

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