2026年第一次临时股东会会议资料

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北京动力源科技股份有限公司

BEIJINGDYNAMICPOWERCo.,LTD

（证券代码：600405证券简称：动力源）

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026年 8月 28日

北 京

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...............................................................................................2

2026 年第一次临时股东会会议议程 ...............................................................................................3

2026 年第一次临时股东会会议议案 ...............................................................................................4

议案一：关于调整公司董事会人数的议案 ....................................................................................4

议案二：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 ............................................5

议案三：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案........................................................6

议案四：关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案................................................7

北京动力源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东

会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股

东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公

司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公

布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定

义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状

态。

五、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本

次会议表决事项相关。

六、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式

进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026年8月

7日在上海证券交易所网站披露的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》。