大西洋第六届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2026-33号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西

洋”）第六届董事会第三次会议于 2026年8月20日在公司生产指挥

中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董事

9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4

人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席会议，

符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于续聘何建宇先生为总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司董事长提名、

董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘何建宇先生为公司总

经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）审议通过公司《关于续聘范银东先生为副总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名、

董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘范银东先生为公司副

总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

（三）审议通过公司《关于续聘马博强先生为副总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名、

董事会提名委员会审查建议，董事会同意续聘马博强先生为公司副

总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

（四）审议通过公司《关于续聘证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事

会同意续聘甘学雷先生为公司第六届董事会证券事务代表，协助董

事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

以上具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日