第六届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2026-015

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次会议于 2026年8月20日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，

应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议以现场表决及通讯表决相结

合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律

法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估

报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2026年8月21日