第六届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-059

厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月15日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件

形式发出召开第六届董事会第二十一次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位

董事及各相关人员；2026 年 8月20日，公司第六届董事会第二十一次会议按照会

议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议

应出席董事共 6名，实际出席董事共 6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席

会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董

事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00关于公司提供对外担保及相关反担保的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议

2.00关于召开 2026年第三次临时股东会的议案

依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开 2026年第三次临时股东

相关公告。

表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日