关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-063

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司 2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

六次会议决定于 2026年8月31日召开公司 2026年第二次临时股东会，公司

《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场

表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、召开公司 2026年第二次临时股东会的议案经第十届董事会第六次会

议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——

主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 08月 31日14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年08月 31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月31日9:15至15:00

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件

2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福州市马尾区马尾镇儒江西路 12号 T2研发大楼一楼会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

2.00 关于公司土地收回的议案 非累积投票提案 √

（一）特别提示：

1、 本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的

董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）。

（二）披露情况：

上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议，具体提案内容详见公

关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

2026年08月25日 9:00-11:30、13:30-17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席

的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖

委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委

托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

时间为准，须在 2026年08月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函

请寄至：福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路 12号华映科技（集团）股份有

限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。

（三）其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：张发祥

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易

的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告!

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年8月 21日