第十二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-35

通化金马药业集团股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议通知于 2026

年8月 10日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2026年8月20日上午 9时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本

次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司 2026年半年度报告及其摘要

公司 2026年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年8月20日