第四届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-018

北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）第四

届董事会第十九次会议于 2026年8月 20日在北京市朝阳区京顺东街 6号院 16

号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2026

年8月 10日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李琼女士召集并

主持，会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年实际经营情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司半年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十

六次会议审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则

以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完

整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2026年8月 20日