落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

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中电科思仪科技股份有限公司

落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、

股东投票机制建立情况

一、投资者关系的主要安排

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证

券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定

了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。该等制度的有效执行有助于加

强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资

者的合法权益。

（一）信息披露制度和流程

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证

券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

等公司规章制度的规定，公司制定了《中电科思仪科技股份有限公司信息披露管

理制度》，对公司信息披露的基本原则、内容及标准、流程等作出明确规定。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者

和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和

认同，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进

一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年

修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》及等有关规定，公司建立了《投资

者关系管理制度》《信息披露管理办法管理制度》等完善的投资者权益保护制度，

保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方

面的权利。

公司设立证券投资部负责信息披露和投资者关系，董事会秘书徐俊专门负责

信息披露事务，联系方式如下：

联系人：徐俊

电话号码：0532-68971575

联系地址：山东省青岛市黄岛区香江路 98号

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度管理办

法》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，多渠道、多平台、多方

式地开展投资者关系管理工作，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子

邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算

机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、

接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。为投资者和公司搭建起畅

通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息，切实维护全

体股东利益。

二、股利分配决策程序

本次发行后，根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过的上市后适用的

《公司章程（草案）》，本次发行后公司的利润分配政策如下：

（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序

1、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允

许的其他方式分配利润，在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采

取现金分红方式。

2、现金分红的条件和比例

（1）满足以下条件的，公司应采取现金方式分配利润：

①公司当年实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配

利润为正值；

②现金流充裕，可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。

（2）满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于

当年实现的可分配利润的 10%。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分

下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的条件

若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、

发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的情况

下，提出并实施股票股利分配方案。