国泰海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

原文前 3 页摘录

国泰海通证券股份有限公司

关于

中电科思仪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

二〇二六年八月

中电科思仪科技股份有限公司 上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司

关于中电科思仪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受中

电科思仪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“电科思仪”）

的委托，担任电科思仪首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行

上市”）的保荐人，委派张彬、薛波作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开

发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保

荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规

范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中电科思仪科技股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

中电科思仪科技股份有限公司 上市保荐书

目 录

目 录 ............................................................................................................................ 2

一、发行人基本情况 .................................................................................................... 3

二、发行人本次发行情况 .......................................................................................... 13

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 .............. 18

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...................................................................... 23

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 .............................................................. 24

六、保荐人关于发行已就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 .............. 24

七、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策的说明及核查情况 .......... 25

八、保荐人关于发行人符合创业板上市条件的说明 .............................................. 34

九、持续督导期间的工作安排 .................................................................................. 38

十、保荐人关于本项目的推荐结论 .......................................................................... 39