国泰海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书

原文前 3 页摘录

国泰海通证券股份有限公司

关于

中电科思仪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

二〇二六年八月

中电科思仪科技股份有限公司 发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明

中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“电科思仪”、“发行人”或“公司”）

拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次

发行”），并已聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为首

次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简

称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）的有关规定，国泰海通及本项目保荐代表人张彬、薛波诚实守信，勤勉

尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐

书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中电科思仪科技股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

中电科思仪科技股份有限公司 发行保荐书

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ........................................................................................... 1

目 录............................................................................................................................ 2

第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ................................................. 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ............................................. 3

三、发行人基本情况 ............................................................................................. 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ................................................................. 4

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ................................................................. 5

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ..................................................... 7

第二节 保荐人承诺事项 ............................................................................................. 9

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................... 10

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ........................................... 10

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ............................................... 11

三、保荐机构结论性意见 ................................................................................... 12

第四节 对本次发行的推荐意见 ............................................................................... 13

一、保荐人对本次发行的推荐结论 ................................................................... 13

二、发行人关于本次发行的决策程序合法 ....................................................... 13

三、本次发行符合相关法律规定 ....................................................................... 14

四、发行人的主要风险提示 ............................................................................... 17

五、发行人的发展前景评价 ............................................................................... 17

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