2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书

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山东乾元律师事务所·法律意见书

关于瑞康医药集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书

致：瑞康医药集团股份有限公司

山东乾元律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派

时晓旸、衣超律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2026年8月19

日下午 15点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号13号楼会议室举行

的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

及《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药股份集

团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会

的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及

表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:

1、贵公司的《公司章程》；

2、贵公司于 2026年8月3日召开的第五届董事会第二十三次会议决

议；

3、贵公司于 2026年8月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证

发布的《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的

通知》（以下简称“《本次股东会通知》”）；

4、贵公司本次股东会股东登记记录及凭证资料；

5、贵公司本次股东会其他相关文件。

贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副

本均为真实、完整、有效；贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律

意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、

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道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行

了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东会系根据贵公司于 2026年8月 3日召开的

第五届董事会第二十三次会议决议由董事会召集召开的，并于 2026年8月

4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和

《本次股东会通知》列明了本次股东会的召开时间、召开地点、股权登记

日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东会审议

的议案也已依法充分披露。

经本所律师核查，本次股东会按照《本次股东会通知》所载时间、地

点于 2026年8月19日下午 15点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号

13号楼会议室召开，由董事长韩旭先生主持。

据此，本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定的程序，符

合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的

规定。

二、本次股东会出席人员的资格及召集人的资格

本次股东会的股权登记日为 2026年8月12日。根据对出席本次股东

会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证

明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查：

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 1名，代表有表决权股份

185,491,897股，占公司有表决权股份总数的 12.3274%；参加网络投票表

决的股东共 409名，代表有表决权股份 6,372,930股，占公司有表决权股

份总数的 0.4235%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计

409名，代表有表决权股份 6,372,930股，占公司有表决权股份总数的

0.4235%。均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司股东。

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出席本次股东会的董事 9名；

出席本次股东会的公司高级管理人员 4名；

出席本次股东会的公司聘任律师 2名。

本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规和

《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为贵公司董事会，召集人资格

符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》

的规定。

三、本次股东会的议案

根据贵公司第五届董事会第二十三次会议决议和《本次股东会通知》，

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东

会的议案，即：

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01选举韩旭先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.02选举李喆先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.03选举杨博先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.04选举张寿凯先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.05选举吴丽艳女士为第六届董事会非独立董事的议案；

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.01选举孙心意先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

2.02选举吕开强先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

2.03选举武滨先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

3、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。

上述议案 1、2，将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐

项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。上述议案属于影响

中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，并根据计票

结果进行公开披露。

本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司发布的《本次股东