2026年第四次临时股东会决议公告

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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026055

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二六年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 8月19日下午 14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2026 年 8月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2026年8月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月19日上午 9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026 年8月 13日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议

室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第十届董事会

6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规

定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 460名，代表

有表决权的股份总数为 614,232,450股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808

股的 36.7233%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3名，代表

有表决权的股份总数为 924,550股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808股的

0.0553%；参加本次股东会网络投票的股东 457名，代表有表决权的股份总数为

613,307,900股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808股的36.6680%。

2、公司董事、董事会秘书、其余高级管理人员出席或列席了本次会议，北

京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表

决结果具体如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果

总数比例 总数比例 总数比例

233,299,16198.9740% 2,376,9001.0084% 41,600 0.0176%通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决

者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果

数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比

例 例 例

17,661,118 87.9554%2,376,900 11.8374% 41,600 0.2072%通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

具体详见刊登在 2026年7月 10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

时）会议决议的公告》（公告编号：2026043）。

2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果

总数比例 总数比例 总数比例

233,295,16198.9723% 2,380,4001.0099% 42,100 0.0179%通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决

者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果

数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比

例 例 例

17,657,118 87.9355%2,380,400 11.8548% 42,100 0.2097%通过

2.02发行方式和发行时间

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果

总数比例 总数比例 总数比例

233,297,26198.9732% 2,379,4001.0094% 41,000 0.0174%通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决

者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果

数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比

例 例 例

17,659,218 87.9460%2,379,400 11.8498% 41,000 0.2042%通过

2.03发行对象及认购方式

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果

总数比例 总数比例 总数比例