关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

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证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-043

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次

会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议

案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日（星期一）下午 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年9月 7日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年8月 31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层会议室。

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-043

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 选举徐建新先生为第九届董事会非独 非累积投票提案 √

立董事的议案

2.00 关于确定公司董事角色的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见

2026年8月20日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》上的相关公告。

3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案 1将对中小投资

者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理

登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件

二）、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书

办理登记手续。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年9月4日（星期五）9:30

至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2026年9月 4日（星期五）17:00之

前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心北塔 30层公司董事

会办公室。

4、其他事项

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-043

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日