第七届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2026-064

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议

于2026年8月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2026年8月17日以电话通知、

微信通知等方式送达全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士主持，经全体与会董事认真

审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

月20日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026年8月19日