云南锡业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-049

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经

2026年8月18日召开的第十届董事会第一次会议审议通过，同意召开公司 2026

年第三次临时股东会（详见公司于 2026年8月20日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等

的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 9月 4日（星期五）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 9月 4日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026 年 9月 4日 9:15—15:00的

任意时间。

5、会议召开方式

本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026 年 8月 27日（星期四）

7、出席对象

（1）于 2026年8月 27日（星期四）下午收市时中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《云南锡业股份有限公司关于董事2025年薪酬考核结果的 √

议案》

2.00 《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易 √

预计的议案》

2、上述提案已经 2026年8月18日召开的第十届董事会第一次会议审议通

过，具体内容详见公司 2026年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证

锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司

关于调整 2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均

属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、

高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表

决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 1/2以上通过生效。提案 2为关联交易事项，表决时，关联股东云南

锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有

限责任公司应回避表决。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可

采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、

法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理

登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登

记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户办理登记手续；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身

份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026 年 9月 2日（星期三）8:30-12:0013:30-17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

联系人：杨佳炜、杨媛

本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

的内容和格式详见附件 1）。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董

事会第一次会议决议》。