第五届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-049

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次会议于 2026年8月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月

19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

胜工业铝材股份有限公司关于 2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情

况的专项报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。

本议案已经第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议、董事会审计委

员会第十三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议；

3、董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026年8月 20日