关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告

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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-077

昆仑万维科技股份有限公司

关于召开 2026年第五次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关

于召开 2026年第五次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 9月 7日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年9月 7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月 7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年9月 2日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室

二、本次股东会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

《关于公司<2026年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 √

1.00 摘要的议案》

《关于公司<2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理

2.00 办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理2026年第二期限制性股票激 √

3.00 励计划相关事宜的议案》

上述相关议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的

身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附

件2），以便登记确认。传真在 2026年9月 4日17:00前送达公司证券部。来信请寄：昆仑

万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东会”字样）。公司

不接受电话登记。

4、登记时间：2026 年 9月 4日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到

达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座证券部。

6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座证券部。

联系人：刘娟

电话：（010）65210366传真：（010）65210399

邮编：100005

7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次 股东会 ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为

式详见附件 1）

五、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年八月十九日