关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2026-027

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年08月19

日召开第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2026年09月04日召开

2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，

根据相关规定，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月04日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月04日9:15至15:00的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年08月 28日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年08月 28日（星期五）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司

全体普通股股东均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附

件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（5）人

董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举孙志华先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.02 选举褚晨剑先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.03 选举陆晓林先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.04 选举曹寅超先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.05 选举费国平先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人

董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举万源星先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.02 选举薛冰莹女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 选举杨蔚女士为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2、上述议案已经公司 2026年08月 19日召开的第五届董事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2026年08月 19日在巨潮资讯网

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无

异议，股东会方可进行表决。

4.第1.00、2.00项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5名、独

立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者

是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、高级

管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托

书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式

见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记（须在 2026年09月01日 16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮

戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见

附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 09月01日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

采用信函或传真方式登记的须在 2026年9月01日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6号，

浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：