2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-057

东莞铭普光磁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08月19日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年08

月19日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年08月19日的 9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157号东莞铭普光磁股

份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨先进先生因公出差不能现场出席主持会议，经公司董

事会半数以上董事共同推选，本次会议由公司独立董事李军印主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 258人，代表股份 66,080,172股，占公司有

表决权股份总数 235,009,062股的28.1181%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理

人共 257人，代表股份 1,377,750股，占公司有表决权股份总数 235,009,062股的

0.5863%。

（1）现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 18,200股，占公司

有表决权股份总数 235,009,062股的 0.0077%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 254人，代表股份 66,061,972股，

占公司有表决权股份总数 235,009,062股的 28.1104%。

9、公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次股东

会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 决

编码 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结

） ） ） ） 果

关于公司 总表决情 65,9 99.8 105, 0.16 6,20 0.00

符合向特 68,0 304% 900 03% 0 94% 0 0%

况 72

1.00 定对象发 通

行 A 股股 其中，中 1,26 过

小股东的 5,65 91.8 105, 7.68 6,20 0.45 0 0%

票条件的 0 635% 900 64% 0 %

议案 表决情况

总表决情 65,9 99.8 104, 0.15 7,00 0.01

68,2 307% 900 87% 0 06% 0 0%

发行股票 况 72 通

2.01 的种类和 其中，中 1,26 过

面值 小股东的 5,85 91.8 104, 7.61 7,00 0.50 0 0%

0 781% 900 39% 0 81%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 104, 0.15 7,00 0.01

发行方式 68,4 31% 700 84% 0 06% 0 0%

况 72 通

2.02 及发行时 1,26 过

间 其中，中 6,05 91.8 104, 7.59 7,00 0.50 0 0%

小股东的 0 926% 700 93% 0 81%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 104, 0.15 7,00 0.01

68,2 307% 900 87% 0 06% 0 0%

发行对象 况 72 通

2.03 及认购方 其中，中 1,26 过

式 小股东的 5,85 91.8 104, 7.61 7,00 0.50 0 0%

0 781% 900 39% 0 81%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 105, 0.16 6,30 0.00

68,1 305% 700 % 0 95% 0 0%

发行价格 况 72 通

2.04 和定价原 其中，中 1,26 过

则 小股东的 5,75 91.8 105, 7.67 6,30 0.45 0 0%

0 708% 700 19% 0 73%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 105, 0.16 6,40 0.00

67,8 301% 900 03% 0 97% 0 0%

况 72 通

2.05 发行数量 其中，中 1,26 过

小股东的 5,45 91.8 105, 7.68 6,40 0.46 0 0%

0 49% 900 64% 0 45%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 104, 0.15 6,40 0.00

68,8 316% 900 87% 0 97% 0 0%

况 72

2.06 限售期 通

其中，中 1,26 过

小股东的 6,45 91.9 104, 7.61 6,40 0.46 0 0%

0 216% 900 39% 0 45%

表决情况

总表决情 65,9 99.8 105, 0.15 6,40 0.00

68,2 307% 500 97% 0 97% 0 0%

募集资金 况 72 通

2.07 金额及用 其中，中 1,26 过

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