关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-025

中国铁路通信信号股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月8日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9月 8日 14点30分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1号院中国通号大厦 A座

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月 8日

至2026年9月 8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运

作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A股股东 H股股东

累积投票议案

1.00关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届 应选董事（3）人

董事会非独立董事的议案

1.01关于选举楼齐良为第五届董事会执行董事 √ √

1.02关于选举董宝良为第五届董事会执行董事 √ √

1.03关于选举丁绍斌为第五届董事会非执行董事 √ √

2.00关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届 应选独立董事（3）人

董事会独立非执行董事的议案

2.01关于选举姚祖辉为第五届董事会独立非执行董事 √ √

2.02关于选举傅俊元为第五届董事会独立非执行董事 √ √

2.03关于选举战凯为第五届董事会独立非执行董事 √ √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经第四届董事会第 41次会议审议通过，内容详见 2026年8月 18

通信信号股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 3。

（七） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）