艾为电子关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-060

转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调

整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的书面辞职报告。因公司独立董事马莉黛女

士、胡改蓉女士自 2020年9月3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满

六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1号—规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不

得超过六年的相关要求，马莉黛女士、胡改蓉女士申请辞去公司第四届董事会独

立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职

务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，马莉黛女士、胡改蓉女士将按照有

关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对马莉黛女士、胡

改蓉女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2026年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议

案》，同意提名张鹏先生、ZhangYu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事

候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其

中张鹏先生为会计专业人士。经股东会审议通过后，张鹏先生将同时担任第四届

董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战

略委员会委员；ZhangYu（张宇）先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员

会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

一、独立董事任期届满辞职情况

(一) 离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未

姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的

股子公司任职 公开承诺

独立董事、审计委

否，不存在

员会主任委员、提

未履行完毕

名委员会主任委 2026年9月82027年2连续任期

马莉黛 否 不适用 的公开承诺

员、薪酬与考核委 日 月 4日 满六年

（含增持承

员会委员、战略委

诺）

员会委员

独立董事、薪酬与 否，不存在

考核委员会主任委 未履行完毕

2026年9月82027年2连续任期

胡改蓉 员、审计委员会委 否 不适用 的公开承诺

日 月 4日 满六年

员、提名委员会委 （含增持承

员 诺）

(二) 离任对公司的影响

马莉黛女士、胡改蓉女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总

人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，在公司股东会选举产生新任

独立董事之前，马莉黛女士、胡改蓉女士将继续履行独立董事和董事会专门委员

会相关职责，直至新任独立董事产生之日起卸任，卸任后马莉黛女士、胡改蓉女

士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马莉黛女士、胡改蓉女士未持有公司股份，不存在应当

履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他

需要向公司股东及债权人说明的注意情况，并将按照公司相关规定做好交接工作。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公

司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四

届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选张鹏先生、Zhang Yu

（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公

司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计

专业人士。

张鹏先生、ZhangYu（张宇）先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，

已完成独立董事履职学习。其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董

事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选

人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会

审议。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董

事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司

股东会审议通过张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生担任公司独立董事后，拟对应

调整公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

委员会名称 委员会主任委员（召集人） 委员会成员

审计委员会 张鹏 张鹏、郭辉、ZhangYu（张宇）

战略委员会 孙洪军 孙洪军、娄声波、张鹏

提名委员会 张鹏 张鹏、娄声波、ZhangYu（张宇）

薪酬与考核委员会 ZhangYu（张宇） ZhangYu（张宇）、娄声波、张鹏

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年8月20日