艾为电子第四届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-056

转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于 2026年

8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会

议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026 年 8月7日通过邮件、电

话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6人，实际到会董事 6人，会

议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》

的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

海艾为电子技术股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告>的议案》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理

制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，

并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响

募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财

务成本，公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充

流动资金，通过募集资金专户实施，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至

募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业

务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用

于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不

会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

海艾为电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》（公告编号：2026-058）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在保证不影响

募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币

30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2026-059）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会

专门委员会委员的议案》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》

公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自有资金支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项

目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以

募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-061）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：通过议案。其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估

报告>的议案》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方