三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-027号

三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次

会议通知于 2026年8月 7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026年8

月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董

事7名，实际表决董事 7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以

下议案：

一、《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

董事会认为，公司《2026 年半年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格

式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2026年半

年度的经营管理和财务状况等事项。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2026年半年度利润分配方案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

经董事会审议通过，2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税），不送

红股，不以公积金转增股本。

年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-028 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

董事会同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》的内容。

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029

号）。

四、《关于续聘 2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度

财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况

及实际工作量确定相关服务费用。

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

董事会同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告》的内容。

六、《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司拟于 2026年9月 8日（星期二）召开 2026年第一次临时股东会，相关

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年8 月20日