河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-027

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会

第二十一次会议于 2026年8月 7日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026

年8月 18日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8人，实到 8人。本次会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026年半年度

报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见

2.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026年半年度

利润分配方案的议案》。

度利润分配方案的公告》。

3.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026年度“提

质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4.会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对中电装财务有

限公司风险评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联

董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾回避了对本议案的表决，内容详见上

风险评估报告的公告》。

5.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的

议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，天职国际

会计师事务所出具了《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字

气关于会计估计变更的公告》《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》。

6.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025年度内部

审计工作情况及 2026年审计工作计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

7.会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025年对外捐

赠工作总结及 2026年工作计划的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年8月20日