第十二届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-034

苏宁环球股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

一次会议通知于 2026年8月 14日以电子邮件及电话通知形式发出，

2026年8月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由

董事长张桂平先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。符合

《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举第十二届董事会董事长的议案》；

经审议，与会董事一致同意选举张桂平先生为公司第十二届董事

会董事长，任期至第十二届董事会任期届满之日止。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举第十二届董事会专门委员会的议案》；

经审议，公司第十二届董事会设立审计委员会、发展战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专门委员会成

员名单如下：

主任委员（召集人） 委员名单

审计委员会 祝遵宏 杨登峰、赵劲

发展战略委员会 张桂平 张康黎、蒋立波

提名委员会 杨登峰 赵劲、蒋立波

薪酬与考核委员会 赵劲 祝遵宏、李俊

第十二届董事会专门委员会成员任期至第十二届董事会任期届满

之日止。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司总裁的议案》；

经提名委员会审核，董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，

任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司实际控制人张桂平先生同时担任公司董事长、总裁职务。张

桂平先生长期担任核心领导职务，深度参与公司经营管理，具备丰富

的经营管理经验、行业经验及战略研判能力。公司已通过《公司章程》

及相关内控制度，明确了董事长和总经理的职责权限，并在经营管理

中严格履行股东会、董事会授权及决策程序。公司治理结构完善，股

东会、董事会及经理层权责清晰、制衡有效，不会对上市公司的独立

性产生不利影响。

四、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司高级管理人员的议案》；

经提名委员会审核，董事会同意聘任蒋立波先生为公司副总裁、

董事会秘书，聘任李俊先生为公司总裁助理，聘任刘得波先生为公司

财务负责人，上述人员任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历

详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，协助公司董事会

秘书履行职责，任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历详见附

件）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：025-83247946

传真：025-83247136

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际

中心 48-51楼

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026年8月 19日