圆通速递股份有限公司第十二届董事局第七次会议决议公告

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2026-055

圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第七次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第七次会议以

电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2026年8月 19日以通讯方式召开。应出

席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下

简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于 2026年中期利润分配预案的议案》

日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2026年中期利润分配预案的公告》（公告

编号：临 2026-056）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》

日披露的《圆通速递股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：

临2026-057）。

本议案已经董事局提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项已经董

事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年8月 20日