第六届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-030

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十九次会议于 2026年8月18日在公司六楼大会议室以现场会议与

网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026年8月8日以电子邮

件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，

其中独立董事 3人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次

会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表

决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于半年度报告信息披露的要求，公司

编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公

司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2026

年半年度报告》及其摘要（公告编号:2026-031）。

此项议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资

产减值》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及公司会计

政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026年上半年末各类资

产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，

公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信

用减值损失）。2026年上半年度公司信用减值损失和资产减值损失共

计-22,823,235.69元，将减少公司2026年上半年度利润总 额

22,823,235.69元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师

事务所年度审计确认的金额为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公

司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于

2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2026-032）。

此项议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同的议

案》

为满足经营生产需要，公司全资子公司科泰电源（江苏）有限公

司拟向铂厚智造（苏州）科技有限公司承租其位于太仓港口开发区达

港路18号的工业厂房。

本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提

交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同

的公告》（公告编号:2026-033）。

此项议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效

提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心

团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公

司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照

激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海

科泰电源股份有限公司章程》的规定，公司制定了《上海科泰电源股

份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体

内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上

刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要。

此项议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周

路来、张志顺回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规的规定