中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-026

中触媒新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会

议于2026年8月19日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会

议的通知于 2026年8月7日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事

9名，实到董事 9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有

效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 9票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。

告及文件。

(二)审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。

告及文件。

(三)审议通过《关于公司 2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度

评估报告的议案》

表决结果：同意票数为 9票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。

告及文件。

(四)审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 9票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。

告及文件。

(五)审议通过《关于新增关联方及新增 2026年度日常关联交易额度预计的

议案》

表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。

关联董事李进、李永宾、石双月、李查德回避表决。

告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年8月 20日