关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-047

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00

的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年9月2日

7.出席和列席对象：

（1）截至2026年9月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的

全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字

出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于<荣信教育文化产业发展股份

1.00 有限公司 2026年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<荣信教育文化产业发展股份

2.00 有限公司 2026年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

3.00 公司2026年限制性股票激励计划相 非累积投票提案 √

关事项的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体

公告。

3.上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3以上通过。作为公司 2026年限制性股票

激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案 1.00、

2.00、3.00回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

4.上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开

披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年 9月 4日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不

接受电话登记。

3.登记手续

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人

营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股

东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表

明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持本